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  • 惠天热电:2021年第二次临时股东大会决议公告
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-23  浏览次数:

  证券代码:000692证券简称:惠天热电公告编号:2011-07证券代码:000692证券简称:惠天热电公告编号:2021-53沈阳惠天热电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4.一、会议召开和出席情况1.会议名称:2021年第二次临时股东大会2.会议时间:现场会议:2021年10月22日(星期五)14:30网络投票:(1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统(网址为)(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年10月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  6.3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式5.会议召集人:公司董事会6.主持人:董事徐朋业7.本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第七次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  8.股东出席情况代表股份数量(股)占公司总股份比例(%)一、总体出席情况出席股东及股东代表9人111,624,92020.9493%其中现场出席2人107,753,11820.2227%网络投票7人3,871,8020.7266%二、中小股东出席情况(不含董监高)出席股东及股东代表7人3,871,8020.7266%其中现场出席0人00.0000%网络投票7人3,871,8020.7266%9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  8.二、提案审议表决情况(一)表决方式:现场与网络记名投票表决(二)议案表决结果1、表决通过了《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》表决结果A代表股份数量(股)同意股份反对股份弃权股份数量(股)占A的比例(%)数量(股)占A的比例(%)数量(股)占A的比例(%)总体表决:出席会议的所有有表决权股东111,624,920107,781,51896.5569%3,843,4023.4431%00其中:中小股东表决情况3,871,80228,4000.7335%3,843,40299.2665%00备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2。

  2、表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》表决结果A代表股份数量(股)同意股份反对股份弃权股份数量(股)占A的比例(%)数量(股)占A的比例(%)数量(股)占A的比例(%)总体表决:出席会议的所有有表决权股东111,624,920107,781,51896.5569%3,843,4023.4431%00其中:中小股东表决情况3,871,80228,4000.7335%3,843,40299.2665%00备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3。

  10.三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所2、律师姓名:侯阳、王亚茹3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  12.2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。